Bogotá D. C, 26 de febrero de 2020

Señores

Accionistas

SEAF COLOMBIA S. A.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION

Bogotá

Asunto: Convocatoria a la Asamblea Ordinaria año 2020

En cumplimiento del artículo 11 de los estatutos de la sociedad, me permito convocarlos a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el martes 31 de marzo de 2020, a las 4.30 p.m., hora de Colombia, en el domicilio de Seaf Colombia S. A., Carrera 12 89-28, oficina 402.

El orden del día de la reunión es el siguiente

1. Verificación del Quórum 

2.Lectura y aprobación del orden del día

3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea

4. Elección de comisión de aprobación del acta de la reunión

5. Informe del Revisor Fiscal

6. Informe de Gestión de los Administradores 2019

7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la sociedad con corte al 31 de diciembre de 2019.

8. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades

9. Nombramiento o ratificación de Junta Directiva,

10. Proposiciones y varios

1. Verification of Quorum.

2. Reading and Approval of the Agenda.

3. Election of President and Secretary of the Assembly.

4. Designation of commission for approval of the minutes

5. Report of the Legal Auditor Directors' Report

6. Approval of the Management Report of the Directors at December 31, 2017.

7. Approval of Financial Statements of SEAFCOLOMBIA at December 31, 2017.

8. Approval distribution of retained earnings.

9. Appointment of a member of board of directors, 2016-2018

10. Propositions and several.

Los señores accionistas cuentan, con el derecho de inspeccionar los libros de la compañía en el domicilio, en la dirección mencionada anteriormente en los términos que señale la ley. Quienes no puedan presentarse podrán hacerlo mediante poder.

Cordialmente

Héctor M. Cateriano

Representante Legal SEAF Colombia S. A. Sociedad Administradora de Inversión

 

Superintendencia Financiera de Colombia